Komisi Perjudian Inggris memukul TonyBet, operator yang berbasis di Estonia, dengan denda £442.750 ($547.043,75 USD) untuk daftar cucian anti pencucian uang (AML) dan kegagalan tanggung jawab sosial. Ini mendapat pukulan besar dari Komisi dan peringatan yang jelas kepada operator lain bahwa regulator perjudian top Inggris sangat serius dalam bisnis penegakan kepatuhan.

Inti dari keputusan Komisi Perjudian terhadap TonyBet, operator tonybet.co.uk, adalah daftar cucian masalah dengan syarat dan ketentuan perusahaan, terutama dalam hal penarikan.

Untuk alasan yang sama sekali tidak jelas, S&K TonyBet menyatakan bahwa operator dapat meminta salinan identifikasi pemain pada saat penarikan, tetapi tidak di awal proses. Komisi memutuskan bahwa kebijakan ini dapat memengaruhi kemampuan pemain untuk mengakses uangnya sendiri. TonyBet juga menyatakan, dengan kecewa Komisi, dapat menyita dana jika pemain tidak mematuhi permintaan dokumen AML dalam waktu 30 hari.

TonyBet juga ditemukan tidak mematuhi peraturan yang mewajibkan operator mengidentifikasi sumber dana pemain untuk membantu mencegah pencucian uang dan aktivitas teroris.

Regulator perjudian Inggris juga menemukan bahwa Tonybet tidak mengawasi dengan baik calon penjudi bermasalah dan tidak berinteraksi dengan benar saat mereka diidentifikasi.

Kay Roberts, Direktur Eksekutif Operasi Komisi mengomentari masalah tersebut dengan mengatakan, “Kasus ini tidak hanya mengilustrasikan dorongan kami untuk menekan kegagalan anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial, tetapi juga menyoroti tindakan yang akan kami ambil terhadap bisnis perjudian yang gagal. bersikap adil dan terbuka dengan pelanggan.”

Selain denda, regulator juga mewajibkan TonyBet untuk menyewa auditor pihak ketiga untuk memastikan bahwa kegagalan AML dan tanggung jawab sosial yang sama tidak terjadi lagi.